मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-2 ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड और गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने गोवा के कैंडोलिम स्थित एक आलीशान विला में छापेमारी कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी को आशंका है कि यह गिरोह पिछले छह महीनों से साइबर अपराध के जरिए हासिल की गई 500 करोड़ रुपये से अधिक की रकम को अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से इधर-उधर कर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। 

क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के दौरान इस रैकेट से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में मौजूद करीब 100 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई साइबर अपराध से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों, इनके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और पैसों के लेनदेन की पूरी श्रृंखला की जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपी एक सुनियोजित तरीके से साइबर फ्रॉड और अवैध ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। आरोपियों ने गोवा के कैंडोलिम में स्थित एक महंगे विला को किराए पर लिया था, जहां से इस पूरे नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार, यह विला सामान्य रहने के लिए नहीं बल्कि साइबर अपराध की गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा था।

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि गिरोह में शामिल लोगों को अपराध में शामिल करने से पहले विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपियों को लगभग 15 दिनों तक ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्हें कई बैंक खातों के माध्यम से तेजी से पैसे ट्रांसफर करने, लेनदेन छिपाने और साइबर फ्रॉड से प्राप्त रकम को अलग-अलग खातों में भेजने के तरीके सिखाए गए थे। पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क में शामिल आरोपी कुछ ही मिनटों में बड़ी रकम को कई बैंक खातों में ट्रांसफर करने की क्षमता रखते थे। इसके लिए वे अलग-अलग खातों, डिजिटल माध्यमों और अन्य वित्तीय चैनलों का इस्तेमाल करते थे, ताकि जांच एजेंसियों को लेनदेन की वास्तविक जानकारी आसानी से न मिल सके। 

जांच एजेंसियों को संदेह है कि इस सिंडिकेट का नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि साइबर फ्रॉड से जुटाई गई रकम किन देशों या किन नेटवर्क के माध्यम से संचालित की जा रही थी। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि अवैध ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कितनी रकम का लेनदेन हुआ। 

मुंबई क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। हाल के वर्षों में ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड और अवैध गेमिंग से जुड़े मामलों में तेजी आई है। अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने और बड़ी रकम को छिपाने के नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे मामलों में वित्तीय लेनदेन की जांच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। 

मुंबई: मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स अधिकारियों ने एक इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलिंग सिंडिकेट का पता लगाया है और एक 19 साल के लड़के को अरेस्ट किया है जो सिंडिकेट के लिए कैरियर/खच्चर का काम करता था। अधिकारियों ने आरोपी के पास से 16 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया है। कस्टम सूत्रों के अनुसार, खास इंटेलिजेंस के आधार पर, राजस्थान के अजमेर के रहने वाले एक पैसेंजर अजीत काठात को बैंकॉक से मुंबई के सीएसएमआई एयरपोर्ट पर आने के बाद अराइवल हॉल में रोका गया। इसके बाद, कस्टम्स अधिकारी पैसेंजर को एयरपोर्ट के सीसीटीवी रूम में ले गए।

उसका ट्रॉली बैग खोलने पर, बैग के अंदर कस्टम्स अधिकारियों को 16 प्लास्टिक पैकेट मिले। पैकेट में हरे रंग का सूखा पत्ता जैसा कुछ था, जिसके ऊपर फल और फूल थे, जो हाइड्रोपोनिक वीड होने का दावा किया जा रहा था, जिसका वज़न 16 किलोग्राम था। कथत को समन भेजा गया और उसका अपनी मर्ज़ी से बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने पैसे के बदले नशीली दवा की जानकारी न देने, उसे छिपाने, बरामद करने और ज़ब्त करने की बात मानी। फिर उसे गिरफ़्तार कर लिया गया।

एक कस्टम अधिकारी ने कहा, "अब तक की शुरुआती जांच और आरोपी व्यक्ति के बयान से पता चलता है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिनकी पहचान और पता लगाना अभी बाकी है। मामले की जांच बहुत शुरुआती स्टेज में है, ज़ब्त की गई नशीली दवा की तस्करी के सोर्स, जिसे चाहिए था, फाइनेंसिंग, सप्लाई चेन और इसमें शामिल दूसरे लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।"

अधिवक्ता आशीष सिंह और बीरेंद्र यादव ने कोर्ट में आरोपी की तरफ से दलीलें दीं, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
डीआरआई ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि थाईलैंड में गांजे की खेती और बिक्री की इजाज़त देने वाले पॉलिसी बदलावों से इसकी पहुंच बढ़ी है, जिससे तस्करों के लिए नए मौके पैदा हुए हैं। इससे एयरपोर्ट और कूरियर रूट से भारत में हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी के मामले बढ़ गए हैं। ज़्यादातर मामलों में बैंकॉक से अलग-अलग भारतीय एयरपोर्ट तक स्मगलिंग की गई, जिसमें एक आम तरीका अपनाया गया जिसमें कैरियर वैक्यूम-सील्ड पैकेट में वीड छिपाते थे।

मुंबई : मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवतरमणि उर्फ ​​ओरी से दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े एक कथित ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट की जांच के सिलसिले में करीब आठ घंटे पूछताछ की।सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवतरमणि उर्फ ​​ओरी से ANC ने पूछताछ की।मामले की जानकारी रखने वाले एक पुलिस अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, "ओरी आज घाटकोपर ANC यूनिट के सामने पेश हुए, और उनसे मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख के दावों के बारे में पूछताछ की गई, जिन्हें हाल ही में दुबई से डिपोर्ट किया गया था।" "उन्होंने सभी आरोपों और गिरफ्तार आरोपियों के साथ संबंधों से इनकार किया।

जांच आगे बढ़ने पर उनसे फिर से पूछताछ की जा सकती है।"सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पिछले हफ्ते घाटकोपर ANC यूनिट ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए और समय मांगा था कि वह शहर से बाहर हैं।दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े एक कथित ड्रग तस्कर शेख ने दुबई से डिपोर्ट होने के बाद पुलिस को बताया कि उसने मुंबई और दुबई में होने वाली रेव पार्टियों के लिए ड्रग्स सप्लाई किए थे, जिनमें कई सेलिब्रिटी शामिल होते थे।

शेख ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि पार्टियों में ओरी के अलावा दाऊद की मरी हुई बहन हसीना पारकर का बेटा, एक्टर नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर, फिल्म प्रोड्यूसर अब्बास-मस्तान, रैपर लोका और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता जीशान सिद्दीकी शामिल थे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को 13 नवंबर को शेख के लिए ANC की रिमांड एप्लीकेशन के ज़रिए इन दावों के बारे में बताया गया था।यह मामला अगस्त 2022 का है, जब क्राइम ब्रांच और घाटकोपर ANC ने शेख को नागपाड़ा से गिरफ्तार किया था, और उसके पास से ₹1.19 लाख कीमत का मेफेड्रोन बरामद किया था। इसके बाद कई और कथित ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए, जबकि बड़ी कामयाबी मार्च 2024 में मिली, जब सांगली जिले के एक खेत में MD बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ।सूत्रों ने बताया कि यह फैक्ट्री कथित तौर पर वॉन्टेड ड्रग तस्कर सलीम डोला और उसके बेटे ताहिर के कंट्रोल में थी।

 ताहिर को इस साल जून में यूनाइटेड अरब अमीरात से डिपोर्ट करके मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि उसके रिश्तेदार मुस्तफा मोहम्मद खुब्बावाला को एक महीने बाद डिपोर्ट किया गया था। कहा जाता है कि डोला दाऊद इब्राहिम गैंग का करीबी है।एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “सांगली में MD बनाने के लिए ज़रूरी कच्चा माल खुब्बावाला सूरत से देता था। सांगली से, बनी हुई ज़्यादातर ड्रग्स मीरा रोड भेजी जाती थीं।”अधिकारी ने कहा कि तस्कर शक से बचने के लिए ड्रग्स ले जाने के लिए मर्सिडीज और BMW जैसी लग्ज़री कारों का इस्तेमाल करते थे, और डिस्ट्रीब्यूटर से इकट्ठा किया गया पैसा हवाला चैनलों के ज़रिए दुबई से नेटवर्क चलाने वाले खास लोगों को भेजा जाता था।
 

मुंबई : मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स सेल दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े एक कथित ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट की जांच के सिलसिले में एक्टर सिद्धांत कपूर से करीब पांच घंटे पूछताछ की। एक्टर सिद्धांत कपूर से मंगलवार को पांच घंटे पूछताछ की गई। कपूर से केस के कई पहलुओं पर पूछताछ की गई, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या वह कथित ड्रग ट्रैफिकर मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख को जानते थे, जिसने दावा किया था कि उसने मुंबई और दुबई में रेव पार्टियों के लिए ड्रग्स सप्लाई किए थे, जिनमें कई सेलिब्रिटी शामिल होते थे, मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया।

शेख को हाल ही में दुबई से डिपोर्ट किया गया था और क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, "सिद्धांत कपूर दोपहर करीब 1 बजे आए और उन्हें शाम करीब 6 बजे जाने दिया गया।" "हमें उनसे अच्छी जानकारी मिली है और हम बुधवार को ओरी से पूछताछ करेंगे।"ANC ने इसी केस में बुधवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणि उर्फ ​​ओरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। 

पूछताछ के दौरान, शेख ने पुलिस को बताया कि उसने दाऊद की मरी हुई बहन हसीना पारकर के बेटे, एक्टर नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर, फिल्म प्रोड्यूसर अब्बास-मस्तान, रैपर लोका, ओरी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी  के नेता जीशान सिद्दीकी की पार्टियों के लिए ड्रग्स सप्लाई किए थे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को ANC की 13 नवंबर की रिमांड एप्लीकेशन के ज़रिए इन दावों के बारे में बताया गया था।यह मामला अगस्त 2022 का है, जब क्राइम ब्रांच और घाटकोपर ANC ने शेख को नागपाड़ा से गिरफ्तार किया था, और उसके पास से ₹1.19 लाख कीमत का मेफेड्रोन बरामद किया था। बाद में कई और कथित ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़ी कामयाबी मार्च 2024 में मिली, जब सांगली जिले के एक खेत में MD बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ।सूत्रों ने बताया कि यह फैक्ट्री कथित तौर पर वॉन्टेड ड्रग तस्कर सलीम डोला और उसके बेटे ताहिर के कंट्रोल में थी। 

ताहिर को इस साल जून में यूनाइटेड अरब अमीरात से डिपोर्ट करके मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जबकि उसके रिश्तेदार मुस्तफ़ा मोहम्मद खुब्बावाला को एक महीने बाद डिपोर्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि डोला दाऊद इब्राहिम गैंग का करीबी है।एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, “सांगली में MD बनाने के लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल खुब्बावाला सूरत से देता था। सांगली से, बनी हुई ज़्यादातर ड्रग्स मीरा रोड भेजी जाती थीं।”ऑफिसर ने कहा कि ट्रैफिकर ड्रग्स ले जाने के लिए मर्सिडीज़ और BMW जैसी लग्ज़री कारों का इस्तेमाल करते थे, ताकि किसी को शक न हो, और डिस्ट्रीब्यूटर से इकट्ठा किया गया पैसा दुबई से हवाला के ज़रिए नेटवर्क चलाने वाले खास लोगों को भेजा जाता था।