Enforcement Directorate - Rokthok Lekhani News

ईडी का बड़ा एक्शन: बेंगलुरु में 2500 करोड़ के अवैध क्रिप्टो मनी ट्रांसफर नेटवर्क का भंडाफोड़, 6 करोड़ रुपये फ्रीज

Rokthok Lekhani — Sat, 20 Jun 2026 18:39:51 +0530

बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने क्रिप्टोकरेंसी के जरिए अवैध लेनदेन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने बेंगलुरु स्थित छह फर्मों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध क्रिप्टो-आधारित क्रॉस-बॉर्डर मनी ट्रांसफर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के आरोप में इन कंपनियों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान ईडी ने कई बैंक खातों पर रोक लगा दी है, जिनमें लगभग 6 करोड़ रुपये की धनराशि जमा थी।

FEMA नियमों का खुला उल्लंघन

ईडी के अनुसार, जांच एजेंसी को शिकायतें मिली थीं कि बेंगलुरु स्थित कुछ संस्थाएं बिना किसी आधिकारिक अनुमति के क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) का उपयोग करके बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर कर रही थीं। जांच में सामने आया कि ये कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों और FEMA के दिशानिर्देशों का खुलेआम उल्लंघन कर रही थीं और विदेशी प्रेषण के लिए किसी भी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही थीं।

कैसे काम करता था यह अवैध नेटवर्क?

जांच में यह बात सामने आई कि ये संस्थाएं अपनी वेबसाइटों के माध्यम से तुरंत क्रिप्टोकरेंसी खरीदने, बेचने और स्वैप करने की सेवाओं का आक्रामक विज्ञापन करती थीं। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी पारंपरिक मुद्राओं को बिटकॉइन (Bitcoin) और यूएसडीटी (USDT) जैसी क्रिप्टोकरेंसी में बदलने (on-ramp) और वापस नकद में बदलने (off-ramp) की सुविधा प्रदान करते थे। बाद में इन एसेट्स को भारतीय और विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से बेच दिया जाता था और प्राप्त राशि को बिना किसी रेगुलेटरी जांच के वांछित प्राप्तकर्ताओं को ट्रांसफर कर दिया जाता था।

इन कंपनियों पर हुई कार्रवाई

जिन कंपनियों के परिसरों पर तलाशी ली गई, उनमें ट्रांसक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Transak), कैरेटेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Carret), मोक्षगना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Xpat), बायहाटके इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (Onramp.money) और अभावा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Onmeta) शामिल हैं। ईडी ने बताया कि ये कंपनियां शेल (shell) कंपनियों और विदेशी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बिना किसी ऑथराइजेशन के 'ओवर-द-काउंटर' (OTC) लेनदेन कर रही थीं।

ईडी ने इन कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और मामले की आगे की विस्तृत जांच जारी है।

मिठी नदी सफाई घोटाला: अभिनेता डीनो मोरिया के घर समेत 15 जगहों पर ईडी की छापेमारी

Rokthok Lekhani — Tue, 16 Jun 2026 22:09:47 +0530

मुंबई: मिठी नदी के सफाई कार्य में 65 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मुंबई और केरल में 15 स्थानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दायरे में बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया, बीएमसी के सहायक अभियंता प्रशांत रामगुडे और कुछ ठेकेदारों के आवास और कार्यालय शामिल हैं।

छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर यह जांच की जाएगी कि वास्तव में यह घोटाला कैसे हुआ और पैसों का लेन-देन किस तरह किया गया।

क्या है पूरा मामला?

18 किलोमीटर लंबी मिठी नदी की सफाई के लिए 1100 करोड़ रुपये का ठेका निकाला गया था।
यह सफाई का काम 2007 से 2021 के बीच होना था।
हालांकि, यह दावा किया गया है कि जमीन पर सफाई का काम हुआ ही नहीं।
मामले में 65 करोड़ रुपये के घोटाले की जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच शुरू की थी।
इस मामले में बीएमसी के तीन अधिकारियों, पांच ठेकेदारों, तीन बिचौलियों और एक निजी कंपनी के दो कर्मचारियों सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
आर्थिक अपराध शाखा पहले ही अभिनेता डीनो मोरिया से इस मामले में दो बार पूछताछ कर चुकी है।

ठेके में धांधली का शक

ईडी को शक है कि मिठी नदी की सफाई के लिए जो मशीनें मंगाई जानी थीं, उनके ठेकों की रकम को इस तरह से बढ़ाया गया ताकि कुछ विशिष्ट ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। अब ईडी के अधिकारी ठेकों और इससे जुड़ी वित्तीय गतिविधियों की गहराई से जांच कर रहे हैं।

मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के दो पूर्व अधिकारियों को किया गिरफ्तार...

Online Desk — Thu, 16 Apr 2026 12:07:06 +0530

मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से फंड डायवर्जन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। इस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने कहा कि झुनझुनवाला अब उससे जुड़े नहीं हैं।

अमिताभ झुनझुनवाला पहले रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और रिलायंस कैपिटल के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम कर चुके हैं। अमित बापना रिलायंस फाइनेंस में सीनियर लीडरशिप पोजीशन पर थे। दोनों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट , 2002 के सेक्शन 19 के तहत, सेक्शन 3 के तहत बताए गए और सेक्शन 4 के तहत सज़ा वाले अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।

कस्टडी की मांग वाली दलीलों के दौरान, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटने कोर्ट के सामने आरोप लगाया कि आरएचएफएल और आरसीएफएल से पब्लिक फंड निकालने के लिए एक “पहले से सोची-समझी और अच्छी तरह से प्लान की गई स्कीम” थी, जिसके तहत कॉर्पोरेट लोन की आड़ में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप द्वारा कथित तौर पर बनाई और कंट्रोल की गई शेल या पेपर कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस स्कीम से बैंकों, शेयरहोल्डर्स, इन्वेस्टर्स और दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स के साथ धोखाधड़ी की गई। एजेंसी के मुताबिक, दोनों आरोपियों को उन शेल एंटिटीज़ के बारे में पता था जिन्हें कॉर्पोरेट लोन मंज़ूर किए गए थे। इसने आगे आरोप लगाया कि बापना ने झुनझुनवाला समेत सीनियर मैनेजमेंट से मंज़ूरी लेकर लोन मंज़ूर करने और बांटने में अहम ऑपरेशनल भूमिका निभाई।

प्रवर्तन निदेशाल की ओर से जब्त पैसा गरीबों को मिलेगा, राजमाता अमृता रॉय से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात...

Online Desk — Wed, 27 Mar 2024 18:03:59 +0530

2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राजमाता अमृता रॉय के साथ फोन पर बात की। उन्होंने फोन कर राजमाता अमृता रॉय से कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशाल (ED) की ओर से जब्त किया गया पैसा उन गरीब लोगों को मिलेगा, जिनसे लूटा गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं कि गरीबों से लूटा गया पैसा उनके पास वापस आ जाए, जो भी संपत्ति और पैसा ईडी ने भ्रष्टाचारियों से जब्त किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी देश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ सभी भ्रष्टाचारी एक-दूसरे को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। पीएम ने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल राज्य में परिवर्तन के लिए मतदान करेगा।

बता दें कि बीजेपी ने 24 मार्च को लोकसभा चुनाव की पांचवी लिस्ट जारी करते हुए पश्चिम बंगाल की राजमाता अमृता रॉय को कृष्णानगर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं, महुत्रा मोइत्रा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा और राजमाता अमृता रॉय के बीच मुकाबला रहेगा।

बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय सौमिष चंद्र रॉय की पत्नी हैं, जो नादिया जिले के राजबाड़ी के 39वें वंशज हैं। राजमाता ने 20 मार्च को बीजेपी में शामिल हुई थीं। पांच दिन बाद ही बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी घोषित कर दी। अमृता रॉय का सियासी सफर सीधे लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ शुरू होगा।