मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से फंड डायवर्जन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। इस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने कहा कि झुनझुनवाला अब उससे जुड़े नहीं हैं।

अमिताभ झुनझुनवाला पहले रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और रिलायंस कैपिटल के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम कर चुके हैं। अमित बापना रिलायंस फाइनेंस में सीनियर लीडरशिप पोजीशन पर थे। दोनों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट , 2002 के सेक्शन 19 के तहत, सेक्शन 3 के तहत बताए गए और सेक्शन 4 के तहत सज़ा वाले अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।

कस्टडी की मांग वाली दलीलों के दौरान, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटने कोर्ट के सामने आरोप लगाया कि आरएचएफएल और आरसीएफएल से पब्लिक फंड निकालने के लिए एक “पहले से सोची-समझी और अच्छी तरह से प्लान की गई स्कीम” थी, जिसके तहत कॉर्पोरेट लोन की आड़ में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप द्वारा कथित तौर पर बनाई और कंट्रोल की गई शेल या पेपर कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस स्कीम से बैंकों, शेयरहोल्डर्स, इन्वेस्टर्स और दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स के साथ धोखाधड़ी की गई। एजेंसी के मुताबिक, दोनों आरोपियों को उन शेल एंटिटीज़ के बारे में पता था जिन्हें कॉर्पोरेट लोन मंज़ूर किए गए थे। इसने आगे आरोप लगाया कि बापना ने झुनझुनवाला समेत सीनियर मैनेजमेंट से मंज़ूरी लेकर लोन मंज़ूर करने और बांटने में अहम ऑपरेशनल भूमिका निभाई।

2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राजमाता अमृता रॉय के साथ फोन पर बात की। उन्होंने फोन कर राजमाता अमृता रॉय से कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशाल (ED) की ओर से जब्त किया गया पैसा उन गरीब लोगों को मिलेगा, जिनसे लूटा गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं कि गरीबों से लूटा गया पैसा उनके पास वापस आ जाए, जो भी संपत्ति और पैसा ईडी ने भ्रष्टाचारियों से जब्त किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी देश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ सभी भ्रष्टाचारी एक-दूसरे को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। पीएम ने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल राज्य में परिवर्तन के लिए मतदान करेगा। 

बता दें कि बीजेपी ने 24 मार्च को लोकसभा चुनाव की पांचवी लिस्ट जारी करते हुए पश्चिम बंगाल की राजमाता अमृता रॉय को कृष्णानगर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं, महुत्रा मोइत्रा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा और राजमाता अमृता रॉय के बीच मुकाबला रहेगा।

बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय सौमिष चंद्र रॉय की पत्नी हैं, जो नादिया जिले के राजबाड़ी के 39वें वंशज हैं। राजमाता ने 20 मार्च को बीजेपी में शामिल हुई थीं। पांच दिन बाद ही बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी घोषित कर दी। अमृता रॉय का सियासी सफर सीधे लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ शुरू होगा।

तमिलनाडु के  बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी कार्रवाई का डर सताने लगा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की जाए। तेजस्वी ने कहा-'अभी तक मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है लेकिन जिस हिसाब से देश में माहौल बन रहा है, विपक्ष गोलबंद हो रहा है तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट लाकर मेरा भी नाम जोड़ दिया जाए...Tejaswi Yadav in shock after the arrest of Tamil Nadu minister...

डिप्टी सीएम ने कहा-'जैसे-जैसे 23 जून की तैयारियों को लेकर मीटिंग हो रही है, हम पहले ही कहे थे कि देखिएगा कि कोई बड़ी बात नहीं कि अभी तक मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है लेकिन जिस हिसाब से देश में माहौल बन रहा है, विपक्ष गोलबंद हो रहा है तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट लाकर मेरा भी नाम जोड़ दिया जाए....Tejaswi Yadav in shock after the arrest of Tamil Nadu minister....

तेजस्वी यादव ने आगे कहा-'जिस दिन से सरकार बनी, हम बोले थे कि ये लोग ताबड़तोड़ छापे मारेंगे और उसके बाद से बताइए कितने छापे पड़े। एजेंसियों को भी नहीं पता होगा कि हमारे यहां कितनी बार रेड मारी गई होगी और कितनी बार जांच शुरू करके जांच बंद भी कर दिया गया। फिर वही केस, वही चीजें कर रहे हैं। उससे कोई फर्क करने वाला है नहीं है। जितना ये लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे उतना हम मजबूत होंगे....Tejaswi Yadav in shock after the arrest of Tamil Nadu minister....

बता दें कि आज सुबह ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच जब मेडिकल के लिए उन्हें अस्पताल में लाया गया तो इस दौरान वे फूट-फूटकर रोने लगे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईडी के अधिकारी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे था। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने सेंथिल बालाजी के घर पर छापा मारा था। इरोड के अलावा बालाजी के गृह जिले करूर में भी तलाशी ली गई। ईडी के अधिकारियों ने सचिवालय में बालाजी के कार्यालय के कमरे में भी तलाशी ली थी...Tejaswi Yadav in shock after the arrest of Tamil Nadu minister....

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उन्होंने सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 300 करोड़ के प्लॉट महज कुछ लाख में खरीदी। यह जमीन डी-गैंग द्वार सताए गए मुनीरा प्लम्बर की थी। ईडी का आरोप है कि इस कंपनी का मालिकाना हक नवाब मलिक के परिवार के पास है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि इसका नियंत्रण हसीना पारकर सहित डी-गैंग के सदस्यों के पास भी था।

ईडी को दिए अपने बयान में मुनीरा प्लम्बर ने कहा कि मुंबई के कुर्ला में लगभग तीन एकड़ (गोवाला कंपाउंड के रूप में जाना जाता है) में फैला यह प्लॉट उसका था। उसने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह संपत्ति दाऊद के गिरोह के सदस्य सलीम पटेल द्वारा किसी तीसरे पक्ष को बेची गई थी। उसने 18 जुलाई 2003 को संपत्ति की किरायेदारी हस्तांतरण के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

उसने आगे आरोप लगाया, “उसने सलीम पटेल को 5 लाख रुपये का भुगतान किया था। इसके एवज में उसने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले बदमाशों से सभी अतिक्रमणों को हटाने, सभी विवादों को दूर करने और किरायेदारों के अवैध कब्जे को रद्द करने का वादा किया था। उसने कभी भी सलीम पटेल को उक्त संपत्ति बेचने के लिए अधिकृत नहीं किया था।”

सलीम के हैं अंडरवर्ल्ड से रिश्ते इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुनीरा ने अपने बयान में आरोप लगाया कि सलीम पटेल ने अवैध रूप से संपत्ति बेची और संपत्ति को तीसरे पक्ष को सौंप दिया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर मुनीरा ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें पता चला कि सलीम पटेल का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। इसलिए उसने प्राथमिकी दर्ज नहीं की या किराए के भुगतान या अतिक्रमण और अन्य मुद्दों से संबंधित मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसे अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा महसूस हो रहा था।

फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीदी जमीन ईडी ने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर सलीम पटेल ने फर्जी तरीके से जमीन खरीदी थी। मुनीरा ने ईडी को यह भी बताया कि उन्हें इस संपत्ति की बिक्री के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए 2021 में पता चला था। दिलचस्प बात यह है कि मुनीरा को सरकारी अधिकारियों से पत्र भी मिल रहे थे, जिसके कारण उन्हें यह विश्वास हो गया था कि वह उस संपत्ति की कानूनी मालिक हैं।

मुंबई बम धमाके का दोषी का शाहवाली खान
ईडी ने दावा किया कि दस्तावेजों को खंगालने के दौरान उन्हें एक सरदार शाहवाली खान का नाम मिला, जिसने जमीन की बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार शाहवाली खान 1993 के बॉम्बे बम विस्फोट मामले के दोषियों में से एक है। वर्तमान में वह टाडा और मकोका के तहत औरंगाबाद जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। न्यायिक हिरासत में ईडी के सामने अपने बयान के दौरान सरदार खान ने खुलासा किया कि वह हसीना पार्कर (दाऊद इब्राहिम की बहन) और टाइगर मेमन के साथ जावेद चिकना नाम के संपर्क में था।

सलीम पटेल के दाऊद के बहन से रिश्ते ईडी ने आरोप लगाया, “सरदार शाहवली खान ने आगे कहा कि सलीम पटेल हसीना आपा का करीबी सहयोगी था। वह हसीना आपा के अंगरक्षक सह ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। बाद में उसे पता चला कि इस संपत्ति के संबंध में हर निर्णय सलीम पटेल ने हसीना आपा के निर्देश पर लिया था। दरअसल, इस संपत्ति की असली मालिक हसीना आपा ही थी। इस संपत्ति के साथ कई विवाद थे। जैसे कि अवैध अतिक्रमण और अनियमित किराए का भुगतान आदि। इसके अलावा भूमि-हथियाने वाले कई माफियाओं की भी इस संपत्ति पर नजर थी।”

नवाब मलिक के भाई ने जमीन खरीदने से रोका ईडी ने आगे आरोप लगाया, “नवाब मलिक इस किराएदार संपत्ति में जाने की कोशिश कर रहे थे। इसे “कुर्ला जनरल स्टोर” के नाम से जाना जाता था। यह स्टोर उस समय बंद था और गोवावाला कंपाउंड में स्थित था। रहमान खान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ऐसा करने पर नवाब मलिक से उन्हें धमकियां मिलीं। बाद में नवाब मलिक ने अपने भाई असलम मलिक के माध्यम से इस संपत्ति पर कब्जा कर लिया।”

दाऊद की बहन से नवाब मलिक के संबंध सरदार शाहवली खान ने यह भी आरोप लगाया कि नवाब मलिक और हसीना पारकर दोनों संपत्ति के बड़े हिस्से को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। जांच एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि नवाब मलिक ने इस किराए की संपत्ति को खरीदने के लिए सॉलिडस इनवेस्टमेंट्स के नाम से एक कंपनी का इस्तेमाल किया। कंपनी का नियंत्रण नवाब मलिक के पास है। ईडी के मुताबिक इस मसले को सुलझाने के लिए नवाब मलिक, असलम मलिक और हसीना पारकर के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। सरदार खान ने दावा किया कि वह भी कम से कम एक दो बैठकों के लिए उपस्थित थे।

हसीना पारकर को मलिक ने दिए थे 55 लाख हसीना पारकर और नवाब मलिक एक समझौते पर पहुंचे कि सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स की लीज पर ली गई संपत्ति को सलीम पटेल को दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके स्वामित्व में परिवर्तित किया जाएगा। इसके बदले में हसीना पारकर सलीम पटेल के माध्यम से बाकी संपत्तियों की मालिक होंगी। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि नवाब मलिक ने हसीना पारकर को 55 लाख रुपये नकद में दिए थे।