मुंबई के चर्चित टोरेस निवेश घोटाले में एक नया और चिंताजनक घटनाक्रम सामने आया है। कई पूर्व निवेशकों ने दावा किया है कि उनके पुराने टोरेस अकाउंट दोबारा सक्रिय हो गए हैं और उन्हें नए निवेश प्रस्तावों से जुड़े कॉल, व्हाट्सएप संदेश और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ लोगों ने खुद को "टोरेस इंटरनेशनल" का प्रतिनिधि बताते हुए निवेशकों से संपर्क किया और पुराने मोबाइल नंबरों के जरिए अकाउंट पुनः सक्रिय करने का आग्रह किया। इसके साथ ही कथित तौर पर ऊंचे रिटर्न वाली नई निवेश योजनाओं में पैसा लगाने के प्रस्ताव भी दिए गए।

जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुराने निवेशकों का डेटा किसके पास है और उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। कई निवेशकों ने दावा किया कि अकाउंट पुनः सक्रिय करने के बाद उन्हें क्रिप्टोकरेंसी आधारित निवेश योजनाओं की जानकारी भेजी गई, जिनमें साप्ताहिक और मासिक आकर्षक रिटर्न का दावा किया गया था।

टोरेस मामला पहले से ही बड़े वित्तीय घोटालों में गिना जा रहा है। EOW द्वारा दायर आरोपपत्र में हजारों निवेशकों के साथ करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी का उल्लेख किया गया है। जांच में यह भी सामने आया था कि कंपनी कथित तौर पर असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न का लालच देकर निवेश जुटाती थी।

इस बीच अधिकारियों की ओर से नए प्लेटफॉर्म या दोबारा सक्रिय हुए अकाउंट्स की प्रामाणिकता पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। EOW और अन्य एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं तथा निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जिन निवेश योजनाओं में बहुत कम समय में अत्यधिक रिटर्न का दावा किया जाता है, उनमें निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी है। टोरेस मामले में भी हजारों निवेशक कथित रूप से ऐसे ही वादों के कारण प्रभावित हुए थे।

मुंबई: 58 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति ने ऑनलाइन शेयर बाजार निवेश घोटाले में 12 लाख रुपये गंवा दिए। उसने यूट्यूब पर शेयर बाजार निवेश का वीडियो देखा, दिए गए नंबर पर संपर्क किया, ठगी का शिकार हो गया और अपना पैसा गंवा दिया। पश्चिमी साइबर क्षेत्र ने कथित धोखाधड़ी के लिए एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मामला 19 मार्च को दर्ज किया गया था। एफआईआर के अनुसार, पीड़ित हरिश्चंद्र ओवलकर अंधेरी ईस्ट में रहता है। नवंबर 2024 में, उसने यूट्यूब पर शेयर बाजार निवेश से संबंधित एक वीडियो देखा। विवरण बॉक्स में, एक मोबाइल नंबर प्रदर्शित किया गया था।

ओवलकर ने इस नंबर को सेव किया, एक संदेश भेजा और शेयर बाजार निवेश की जानकारी मांगी। घोटालेबाज ने दावा किया कि वह इंडमनी कंपनी से है और शेयर बाजार में निवेश से संबंधित कुछ जानकारी दी। इसके बाद, दिसंबर 2024 में, घोटालेबाज ने उसे 'फेज 5 चीता प्लान 1832' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। समूह में, घोटालेबाज ने सदस्यों को कौन से शेयर खरीदने या बेचने चाहिए और अन्य संबंधित विवरण दिए। ग्रुप एडमिन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर वे शेयर खरीदेंगे तो उन्हें 20% का लाभ मिलेगा। ओवलकर ने उस पर भरोसा किया और शेयर बाजार में निवेश करने का फैसला किया।

घोटालेबाज ने उन्हें ‘आईएनएम वेलोसिटी’ ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने डाउनलोड किया। घोटालेबाज के निर्देशों का पालन करते हुए, ओवलकर ने अपने एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खातों से बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। कुल मिलाकर, उन्होंने 12 लाख रुपये ट्रांसफर किए। जब ​​ओवलकर ने अपने पैसे निकालने की कोशिश की, तो वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। नतीजतन, उन्होंने ग्रुप एडमिन से संपर्क किया, जिसने उन्हें बताया कि अगर वे पैसे निकालना चाहते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

इससे ओवलकर को संदेह हुआ और उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में, उन्हें एहसास हुआ कि यह एक घोटाला था और उन्होंने शिकायत दर्ज करने के लिए साइबर पुलिस से संपर्क किया। साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।