मुंबई : मुंबई में ७२ वर्षीय बुजुर्ग के साथ ५२ करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोपियों ने ५२ करोड़ रुपए की बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए चीन, इंडोनेशिया और हांगकांग में तकरीबन १० हजार फर्जी बैंक खाते खुलवाए थे। बता दें कि महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने ५८ करोड़ रुपए के ‘डिजिटल अरेस्ट’ केस में २,५०० पेज की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें ३२ गिरफ्तार लोगों और ४१ वॉन्टेड आरोपियों के नाम हैं। स्कैम में अहम भूमिका निभाने वाले और फरार कुछ आरोपियों जैसे अजमेर के विजय खन्ना और देवेंद्र सैनी के बारे में जानकारी देने पर इनाम की घोषणा की गई है।

पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, इस मामले में चीन, इंडोनेशिया और हांगकांग से जुड़े १०,००० से ज्यादा बैंक अकाउंट इस्तेमाल किए गए थे। इन अकाउंट का इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स ने ५८ करोड़ रुपए बॉर्डर पार भेजने के लिए किया था। पैसे को क्रिप्टो करेंसी में भी बदला गया और डिजिटल वॉलेट के जरिए विदेश भेजा गया।

फर्मों के नाम से करंट अकाउंट
जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों ने अलग-अलग फर्मों के नाम पर करंट बैंक अकाउंट भी खोले थे, जिनका इस्तेमाल इस स्कैम में किया गया। यह स्कैम अगस्त २०२५ में शुरू हुआ था, जब मुंबई के एक ७२ वर्षीय बुजुर्ग को धोखेबाजों ने फंसाया, जिन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताया था।

यह है मामला
सीनियर सिटीजन से सबसे पहले एक आदमी ने कॉन्टैक्ट किया, जो खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) का ऑफिसर बता रहा था। उसने आरोप लगाया कि उसके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल गैर-कानूनी मैसेज भेजने के लिए किया जा रहा है। फिर कॉल दूसरे धोखेबाज को ट्रांसफर कर दी गई जो मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर आया था, जिसने दावा किया कि पीड़ित के बैंक अकाउंट मनी-लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज से जुड़े हैं। उसे ‘डिजिटल अरेस्ट’ किया गया है और अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह कहकर डराया था। आरोपियों ने वीडियो कॉल पर कोर्ट कार्रवाई की बात की थी, जिससे डरकर पीड़ित ने ४० दिनों में ५८ करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी थी।

मुंबई : पंजाब के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल के साथ 8.10 करोड़ की ठगी के हाई प्रोफाइल मामले में महाराष्ट्र के मुंबई से गिरफ्तार आरोपी चंद्रकांत की शुक्रवार को राजिंदरा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी चंद्रकांत सिम कार्ड बेचने का काम करता था और आरोप है कि वह ही इस पूरे जालसाजी नेटवर्क में शामिल आरोपियों व दुबई बैठे किंगपिन को सिम कार्ड एक्टिवेट करवाकर मुहैया कराता था। जानकारी के मुताबिक चंद्रकांत शूगर व बीपी का मरीज था और ट्रांजिट रिमांड पर पटियाला लाए जाने के बाद से वह बीमार चल रहा था। 

48 साल के आरोपी चंद्रकांत को पटियाला पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर तीन जनवरी को पटियाला लाई थी। जिसके अगले दिन ही उसे पटियाला अदालत में पेश करके चंद्रकांत का 8 जनवरी तक का पुलिस रिमांड हासिल किया गया था। लेकिन शूगर ज्यादा होने के कारण वह बीमार पड़ गया, जिसके कारण पांच जनवरी को उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी।  

चंद्रकांत के वकील की ओर से उसकी जमानत की याचिका अदालत में लगाई गई थी। जवाब में अदालत की तरफ से चंद्रकांत का मेडिकल रिकार्ड मांगा था। अभी रिकार्ड जमा कराया जाता, इससे पहले ही चंद्रकांत की शुक्रवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल उसके शव को राजिंदरा अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। शनिवार को डॉक्टरों के बोर्ड की तरफ से पोस्टमार्टम कराके चंद्रकांत के शव को उसके वारिसों को सौंपा जाएगा।

मुंबई : CBI ने उस मामले में कथित तौर पर शामिल दो और लोगों की पहचान की है, जिसमें एजेंसी के अधिकारियों ने पिछले महीने मुंबई के एक प्राइवेट बैंक के ब्रांच मैनेजर नितेश राय को म्यूल अकाउंट खोलने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच से पता चला है कि गिरफ्तार अधिकारी ने साइबर क्रिमिनल्स के साथ मिलकर गैर-कानूनी रिश्वत ली और अपने ऑफिशियल पद का गलत इस्तेमाल करके अकाउंट खोलने के फॉर्म प्रोसेस किए, जिससे साइबर क्राइम से होने वाली कमाई के आने-जाने और लेयरिंग के लिए चैनल बने।

CBI के एक अधिकारी ने कहा, "इस मामले की जांच के दौरान, 30 अप्रैल, 2025 से 4 मई, 2025 तक, यह पता चला है कि आरोपी नितेश राय ने मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन ब्रांच में ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम करते हुए म्यूल अकाउंट खोलने में मदद की और अपने ऑफिशियल कामों को ठीक से न करने के लिए ए.एन. पठान और पी.बी. साहनी से गैर-कानूनी रिश्वत ली।" "जांच में यह भी पता चला है कि एक बार, अकाउंट खोलने के फॉर्म प्रोसेस करने के बदले में 2 जनवरी, 2025 को नीतेश राय के एक्सिस बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसफर किए गए थे।

गैर-कानूनी तरीके से पैसे की मांग और उसके बाद किए जाने वाले काम के बारे में नीतेश राय ने साहनी के साथ WhatsApp चैट पर बात की थी।" "मांग के मुताबिक, साहनी ने पठान के ज़रिए नीतेश राय के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर करने का इंतज़ाम किया। पठान ने मनी एक्सचेंज के ज़रिए पेमेंट किया। गैर-कानूनी तरीके से पैसे मिलने पर, नीतेश राय ने अकाउंट खोलने के फॉर्म प्रोसेस किए।" अधिकारी ने आगे कहा, "पठान और साहनी ने इस तरह एक सरकारी कर्मचारी को अपने सरकारी काम ठीक से न करने के लिए उकसाया।"

मुंबई : मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट अनंत गर्जे से जुड़े हाई-प्रोफाइल सुसाइड एबेटमेंट केस की गहरी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। टीम बनाने का फैसला 5 दिसंबर को लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (जोन 4) रागसुधा आर को आठ सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड बनाया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को टीम बनाने की पुष्टि की, यह देखते हुए कि सबूतों की जटिलता और आरोपों की सेंसिटिव प्रकृति को देखते हुए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट की ज़रूरत थी।

अनंत गर्जे को पिछले महीने के आखिर में अपनी 28 साल की पत्नी, डॉ. गौरी पाल्वे-गर्जे, जो मुंबई के एक सरकारी हॉस्पिटल में डेंटिस्ट थीं, को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वर्ली में उनके घर पर उनकी अचानक मौत ने मेडिकल कम्युनिटी और पॉलिटिकल हलकों दोनों में सदमे की लहर दौड़ा दी थी। 24 नवंबर को, रात करीब 1 बजे, वर्ली पुलिस ने गर्जे को गिरफ्तार किया, जिसे तब से दो बार कोर्ट में पेश किया जा चुका है। शुरुआती पुलिस कस्टडी के बाद, कोर्ट ने उसकी रिमांड 2 दिसंबर तक बढ़ा दी ताकि पुलिस को सामने आ रहे सबूतों की जांच के लिए और समय मिल सके।

शुरुआती जांच में कई खतरे के निशान दिखे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, गौरी के शरीर पर कई चोटें मिलीं, साथ ही उसकी गर्दन पर दबाव के निशान भी थे, जिससे लगता है कि गला घोंटा गया होगा। हैरानी की बात है कि गार्जे के शरीर पर भी चोटें मिलीं, जिसमें उसके हाथ पर खरोंच भी शामिल है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह तब लगी जब वह बिल्डिंग के रिफ्यूजी एरिया की खिड़की से घर में घुसा था। पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या ये चोटें कपल के बीच हुई मारपीट का नतीजा थीं। पुलिस को गार्जे के फोन से संदिग्ध वॉयस रिकॉर्डिंग भी मिली हैं, जिसमें कपल के बीच हुई तीखी बहस रिकॉर्ड है। अधिकारियों का मानना ​​है कि ये रिकॉर्डिंग केस की दिशा पर असर डाल सकती हैं। इन खुलासों को देखते हुए, डिटेल में जांच ज़रूरी हो गई, जिसके चलते कोर्ट ने गार्जे की कस्टडी बढ़ा दी।