राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सूरत फेक इंडियन करेंसी नोट्स (एफआईसीएन) मामले के संबंध में दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

यह चार्जशीट बिहार के मुजफ्फरपुर के तेवारा के रहने वाले विनोद निषाद और सूरत के महफूज शेख के खिलाफ स्पेशल एनआईए कोर्ट, अहमदाबाद गुजरात में दायर की गई थी।

प्रारंभ में, इस मामले की जाँच DRI सूरत द्वारा की गई थी। जांच के दौरान, डीआरआई सूरत ने 5 आरोपी व्यक्तियों (i) विनोद निषाद और (ii) मोहम्मद महफूज शेख को 5 जून, 2019 को FICN के कब्जे में रखने और संचलन के लिए गिरफ्तार किया था।

25 जुलाई 2019 को DRI, सूरत से NIA द्वारा मामले की जांच ली गई। NIA द्वारा जांच के दौरान, यह पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी व्यक्तियों ने एक अन्य आरोपी अब्दुल गफ्फार के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचा और उसे खरीदा और परिचालित किया। सूरत और भारत के अन्य हिस्सों में। आरोपी अब्दुल गफ्फार अभी भी फरार है।

उक्त षडयंत्र के आगे आरोपी महफूज शेख ने 1,20,000 वास्तविक भारतीय मुद्रा के बदले में आरोपी विनोद निषाद से 2,00,000 रुपये की एफआईसीएन खरीदी, जिसने उसे आरोपी अब्दुल गफ्फार से मुजफ्फरपुर, बिहार में इकट्ठा किया। FICN एकत्र करने के बाद, आरोपी विनोद निषाद बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर से ट्रेन में सूरत गए और सूरत रेलवे स्टेशन पर 2,00,000 रुपये के FICN के साथ DRI अधिकारियों द्वारा उन्हें रोक दिया गया।

आरोपी विनोद निषाद से FICN लेने के लिए सूरत रेलवे स्टेशन आए आरोपी महफूज शेख को भी DRI ने इंटरसेप्ट किया था। जांच के दौरान, FICN की खरीद के लिए पैसे का निशान एनआईए द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों, कुछ दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक्स लेखों की जब्ती की परीक्षा से स्थापित किया गया था।