मुंबई: हीरा कारोबार से जुड़े एक कारोबारी पर करीब चार करोड़ रुपये मूल्य के हीरे लेकर कथित तौर पर भुगतान किए बिना फरार होने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने भारत डायमंड बोर्स के कारोबारियों से बिक्री के लिए कई खेप में हीरे हासिल किए थे। एक कंपनी ने उसे लगभग 983 कैरेट के हीरे सौंपे थे।

मुंबई में एक हीरा कारोबारी कथित तौर पर करीब चार करोड़ रुपये के हीरे लेकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, कारोबारी ने कई व्यापारियों से बिक्री के लिए हीरे लिए थे, लेकिन बाद में न तो हीरे लौटाए और न ही उनका भुगतान किया। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) पुलिस ने हीरा कारोबारी स्मित अल्पेशभाई शाह के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक हेराफेरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार, शाह ने भारत डायमंड बोर्स (बीडीबी) में कई कारोबारियों से यह कहकर हीरे लिए थे कि वह उन्हें बेचकर बाद में भुगतान कर देगा। हालांकि, उसने कथित तौर पर न तो हीरे लौटाए और न ही बकाया रकम चुकाई। इस मामले में शिकायत बीकेसी स्थित बीडीबी में हीरा कारोबार करने वाली कंपनी स्टेलर जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के बिक्री प्रबंधक मृगेश हसमुख शाह ने दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह शुम डायमंड कंपनी के मालिक राजेंद्र मोमाया को जानता था। मोमाया ने उसकी पहचान स्मित शाह की कंपनी पार्श्वपद्या डायमंड से कराई थी। शिकायत के अनुसार, स्टेलर जेम्स पिछले कुछ महीनों से शाह की कंपनी के साथ हीरों की खरीद-बिक्री का कारोबार कर रही थी।
पुलिस ने बताया कि शुरुआत में शाह ने कंपनी से खरीदे गए हीरों का भुगतान समय पर किया। इससे कंपनी का उस पर भरोसा बढ़ गया। इसके बाद कंपनी ने कई खेप में करीब 983 कैरेट वजन के हीरे शाह की कंपनी को बिक्री के लिए दिए। इन हीरों की कीमत करीब चार करोड़ रुपये थी। हालांकि, तय समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। कंपनी की ओर से बार-बार संपर्क करने के बावजूद रकम नहीं चुकाई गई।

कारोबारियों को ठगने के लिए बनाई थी फर्जी कंपनी
शिकायत के अनुसार, जून 2026 के बाद शाह ने फोन कॉल और संदेशों का जवाब देना भी बंद कर दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि शाह ने हीरा कारोबारियों को ठगने के इरादे से एक फर्जी कंपनी बनाई थी और करीब चार करोड़ रुपये के हीरे हासिल करने के बाद फरार हो गया।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि शाह ने बीडीबी के कई अन्य कारोबारियों से भी इसी तरह की व्यवस्था के तहत हीरे लिए थे। आरोपों की जांच और पुष्टि के बाद बीकेसी पुलिस ने कंपनी से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने और बिक्री के लिए लिए गए हीरों की हेराफेरी के आरोप में शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है।

मुंबई : कपड़ा कारोबारी ने अपने अपहरण और फिरौती वसूली की कहानी रची। कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने इसका पर्दाफाश कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की जांच में मामला संदिग्ध पाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रकरण समलैंगिक संबंध से जुड़ा है और कारोबारी ने बदनामी से बचने के लिए अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई निवासी सतीश अग्रवाल ने पुलिस को बताया था कि वह पिछले पांच वर्षों से आगरा के व्यापारियों के साथ कपड़े का कारोबार कर रहे हैं।  मंगलवार को वह आगरा आए और दरेसी स्थित एक होटल में ठहरे। बुधवार को उसके परिचित दिल्ली के कारोबारी विकास अग्रवाल ने रामबाग मिलने के लिए बुलाया।
सतीश के अनुसार, वह ऑटो से रामबाग पहुंचे और बाहर खड़े होकर विकास का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान नीले रंग की कार में सवार दो लोग आए और जबरन उसे कार में बैठा लिया। इसके बाद वह बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने खुद को हाथरस जिले के सदाबाद क्षेत्र के एक खेत में पाया, जहां 7-8 लोगों ने उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की और 1.20 लाख रुपये की मांग की। 

कारोबारी ने बताया कि आरोपियों के दबाव में उन्होंने अपने दामाद को फोन कर रुपये भेजने को कहा। एक परिचित के माध्यम से बदमाशों के बताए खाते में पहले एक लाख और फिर 20 हजार रुपये ट्रांसफर कराए गए। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें रास्ते में छोड़ दिया। राहगीरों की मदद से वे दरेसी बस स्टैंड पहुंचे और व्यापारी नेता टीएन अग्रवाल की मदद से थाना एत्माद्दौला पहुंचकर घटना की जानकारी दी।  

डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया सूचना मिलने पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मोबाइल लोकेशन ट्रेस की। जांच में कई विरोधाभास सामने आए, जिससे कहानी संदिग्ध लगी। कड़ाई से पूछताछ करने पर सच्चाई सामने आ गई। पुलिस का मानना हैं कि यह कोई गिरोह का हिस्सा हो सकता है। इसलिए व्यापारी सहित पकडे़ गए लोगो से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है।

मुंबई : देवनार पुलिस ने गौतम नगर, गोवंडी निवासी 51 वर्षीय तुफैल जमादार शाह के खिलाफ गोवंडी और मानखुर्द में छह आवासीय इकाइयाँ दिलाने के नाम पर एक कपड़ा व्यापारी से 24 लाख रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज किया है। शाह पर धोखाधड़ी के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के जाली दस्तावेज़ तैयार करने का आरोप है। 

आरोपी ने धोखाधड़ी करने से पहले बनाया भरोसा एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता, मोहम्मद गयासुद्दीन शाह (50), इंदिरा नगर, बैंगनवाड़ी, गोवंडी निवासी, कपड़ा व्यापारी हैं और 2010 से आरोपी को जानते थे। 2011 में, तुफैल शाह ने उससे 1 लाख रुपये उधार लिए थे और एक साल बाद उसका विश्वास जीतकर 1.3 लाख रुपये चुका दिए थे।

मुंबई: अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 19वीं अदालत, एस्प्लेनेड मुंबई की अदालत ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दायर एक मामले में हीरा व्यापारी गिरीश काडेल को बरी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पी. मोदी ने 2 मार्च, 2024 को एक आदेश में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 21 जून, 2019 को दायर शिकायत को खारिज करने का फैसला किया ।

परिणामस्वरूप, व्यवसायी गिरीश काडेल को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 और सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 108 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि विशेष लोक अभियोजक भी अनुपस्थित थे। उनकी ओर से कोई भी लंबे समय से मामले की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा है. इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता या उसका विभाग इस मामले को आगे बढ़ाने में इच्छुक नहीं है।

डीआरआई ने मेसर्स एंटीक एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कच्चे हीरों के आयात में कथित अधिक मूल्यांकन के मामले में की जा रही जांच के संबंध में एसीएमएम कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। लिमिटेड और मेसर्स तनमन ज्वेल्स प्रा. लिमिटेड 2022 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हीरों के अधिक मूल्यांकन में शामिल पार्टियों और सरकारी अधिकारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया था। गिरीश काडेल और सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं सहित अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ।