मुंबई : मुंबई पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 18 महीने के एक बच्चे को बचाया है और गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। धारावी थाने के एक अधिकारी के अनुसार माता-पिता ने बच्चे को कथित तौर पर 1.05 लाख रुपये में बेच दिया था, जिसके बाद उसे तमिलनाडु ले जाया गया, जहां एक निःसंतान दंपति ने उसे 4.80 लाख रुपये में खरीदा।

मामला तब सामने आया जब उपनगरीय गोरेगांव में चौकीदार के तौर पर काम करने वाले बच्चे के मामा ने कई दिन तक बच्चा नहीं दिखने पर पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी के अनुसार परिवार ने शुरू में दावा किया कि बारिश के दौरान बच्चा गिर गया था और उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने कहा कि हालांकि, बाद में बच्चे की मां ने स्वीकार किया कि उसने और उसके पति ने बच्चे को रानी उर्फ शबनम खान नामक महिला को 1.05 लाख रुपये में बेच दिया था।

शबनम खान के अलावा मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों की पहचान दीपक मोरे, जायदा खान, प्रिया बोराडे और आकाश बोराडे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ आरोपी एक आईवीएफ केंद्र से जुड़े हैं। अधिकारी के अनुसार इसके बाद बच्चे को कर्नाटक ले जाया गया, जहां गिरोह ने कथित तौर पर उसे रामास्वामी उर्फ अन्ना (52) नामक व्यक्ति को तीन लाख रुपये में बेच दिया। बाद में अन्ना ने बच्चे को कथित तौर पर तमिलनाडु में कन्नन विरिया उर्फ राजू (39) और उसकी पत्नी प्रिया विरिया (38) को 4.80 लाख रुपये में बेच दिया।

पुलिस ने बताया कि बच्चे को बस से कर्नाटक से तमिलनाडु ले जाया गया था। व्यापक जांच के बाद धारावी पुलिस की एक टीम कर्नाटक पहुंची और अन्ना को गिरफ्तार किया। अन्ना की ओर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस तमिलनाडु पहुंची और बच्चे को बचा लिया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या यह गिरोह बड़े स्तर पर बच्चों की तस्करी और बिक्री में शामिल था।

मुंबई : मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवतरमणि उर्फ ​​ओरी से दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े एक कथित ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट की जांच के सिलसिले में करीब आठ घंटे पूछताछ की।सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवतरमणि उर्फ ​​ओरी से ANC ने पूछताछ की।मामले की जानकारी रखने वाले एक पुलिस अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, "ओरी आज घाटकोपर ANC यूनिट के सामने पेश हुए, और उनसे मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख के दावों के बारे में पूछताछ की गई, जिन्हें हाल ही में दुबई से डिपोर्ट किया गया था।" "उन्होंने सभी आरोपों और गिरफ्तार आरोपियों के साथ संबंधों से इनकार किया।

जांच आगे बढ़ने पर उनसे फिर से पूछताछ की जा सकती है।"सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पिछले हफ्ते घाटकोपर ANC यूनिट ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए और समय मांगा था कि वह शहर से बाहर हैं।दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े एक कथित ड्रग तस्कर शेख ने दुबई से डिपोर्ट होने के बाद पुलिस को बताया कि उसने मुंबई और दुबई में होने वाली रेव पार्टियों के लिए ड्रग्स सप्लाई किए थे, जिनमें कई सेलिब्रिटी शामिल होते थे।

शेख ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि पार्टियों में ओरी के अलावा दाऊद की मरी हुई बहन हसीना पारकर का बेटा, एक्टर नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर, फिल्म प्रोड्यूसर अब्बास-मस्तान, रैपर लोका और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता जीशान सिद्दीकी शामिल थे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को 13 नवंबर को शेख के लिए ANC की रिमांड एप्लीकेशन के ज़रिए इन दावों के बारे में बताया गया था।यह मामला अगस्त 2022 का है, जब क्राइम ब्रांच और घाटकोपर ANC ने शेख को नागपाड़ा से गिरफ्तार किया था, और उसके पास से ₹1.19 लाख कीमत का मेफेड्रोन बरामद किया था। इसके बाद कई और कथित ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए, जबकि बड़ी कामयाबी मार्च 2024 में मिली, जब सांगली जिले के एक खेत में MD बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ।सूत्रों ने बताया कि यह फैक्ट्री कथित तौर पर वॉन्टेड ड्रग तस्कर सलीम डोला और उसके बेटे ताहिर के कंट्रोल में थी।

 ताहिर को इस साल जून में यूनाइटेड अरब अमीरात से डिपोर्ट करके मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि उसके रिश्तेदार मुस्तफा मोहम्मद खुब्बावाला को एक महीने बाद डिपोर्ट किया गया था। कहा जाता है कि डोला दाऊद इब्राहिम गैंग का करीबी है।एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “सांगली में MD बनाने के लिए ज़रूरी कच्चा माल खुब्बावाला सूरत से देता था। सांगली से, बनी हुई ज़्यादातर ड्रग्स मीरा रोड भेजी जाती थीं।”अधिकारी ने कहा कि तस्कर शक से बचने के लिए ड्रग्स ले जाने के लिए मर्सिडीज और BMW जैसी लग्ज़री कारों का इस्तेमाल करते थे, और डिस्ट्रीब्यूटर से इकट्ठा किया गया पैसा हवाला चैनलों के ज़रिए दुबई से नेटवर्क चलाने वाले खास लोगों को भेजा जाता था।
 

मुंबई : मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स सेल दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े एक कथित ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट की जांच के सिलसिले में एक्टर सिद्धांत कपूर से करीब पांच घंटे पूछताछ की। एक्टर सिद्धांत कपूर से मंगलवार को पांच घंटे पूछताछ की गई। कपूर से केस के कई पहलुओं पर पूछताछ की गई, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या वह कथित ड्रग ट्रैफिकर मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख को जानते थे, जिसने दावा किया था कि उसने मुंबई और दुबई में रेव पार्टियों के लिए ड्रग्स सप्लाई किए थे, जिनमें कई सेलिब्रिटी शामिल होते थे, मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया।

शेख को हाल ही में दुबई से डिपोर्ट किया गया था और क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, "सिद्धांत कपूर दोपहर करीब 1 बजे आए और उन्हें शाम करीब 6 बजे जाने दिया गया।" "हमें उनसे अच्छी जानकारी मिली है और हम बुधवार को ओरी से पूछताछ करेंगे।"ANC ने इसी केस में बुधवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणि उर्फ ​​ओरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। 

पूछताछ के दौरान, शेख ने पुलिस को बताया कि उसने दाऊद की मरी हुई बहन हसीना पारकर के बेटे, एक्टर नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर, फिल्म प्रोड्यूसर अब्बास-मस्तान, रैपर लोका, ओरी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी  के नेता जीशान सिद्दीकी की पार्टियों के लिए ड्रग्स सप्लाई किए थे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को ANC की 13 नवंबर की रिमांड एप्लीकेशन के ज़रिए इन दावों के बारे में बताया गया था।यह मामला अगस्त 2022 का है, जब क्राइम ब्रांच और घाटकोपर ANC ने शेख को नागपाड़ा से गिरफ्तार किया था, और उसके पास से ₹1.19 लाख कीमत का मेफेड्रोन बरामद किया था। बाद में कई और कथित ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़ी कामयाबी मार्च 2024 में मिली, जब सांगली जिले के एक खेत में MD बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ।सूत्रों ने बताया कि यह फैक्ट्री कथित तौर पर वॉन्टेड ड्रग तस्कर सलीम डोला और उसके बेटे ताहिर के कंट्रोल में थी। 

ताहिर को इस साल जून में यूनाइटेड अरब अमीरात से डिपोर्ट करके मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जबकि उसके रिश्तेदार मुस्तफ़ा मोहम्मद खुब्बावाला को एक महीने बाद डिपोर्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि डोला दाऊद इब्राहिम गैंग का करीबी है।एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, “सांगली में MD बनाने के लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल खुब्बावाला सूरत से देता था। सांगली से, बनी हुई ज़्यादातर ड्रग्स मीरा रोड भेजी जाती थीं।”ऑफिसर ने कहा कि ट्रैफिकर ड्रग्स ले जाने के लिए मर्सिडीज़ और BMW जैसी लग्ज़री कारों का इस्तेमाल करते थे, ताकि किसी को शक न हो, और डिस्ट्रीब्यूटर से इकट्ठा किया गया पैसा दुबई से हवाला के ज़रिए नेटवर्क चलाने वाले खास लोगों को भेजा जाता था। 

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख द्वारा कथित रूप से संचालित एक ड्रग तस्करी नेटवर्क की जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत शहर भर में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक्स पर एक पोस्ट में, ईडी ने लिखा, "ईडी, मुंबई ने फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख के एक अच्छी तरह से स्थापित ड्रग तस्करी नेटवर्क द्वारा अर्जित ड्रग बिक्री आय का पता लगाने के लिए मुंबई में नौ परिसरों में पीएमएलए , 2002 के तहत 08.10.2025 को तलाशी अभियान चलाया ।"

पोस्ट में आगे कहा गया, "तलाशी के दौरान, संपत्ति का विवरण, डिजिटल उपकरण, लगभग 42 लाख रुपये नकद और 2 बीएमडब्ल्यू सहित 3 सेकेंड हैंड लग्जरी वाहन सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। इसके अलावा, एक बैंक लॉकर और विभिन्न बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए।" इससे पहले आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कई साइबर अपराध मामलों की जांच के सिलसिले में धन शोधन के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर, महेश मफतलाल देसाई और ओम राजेंद्र पांड्या को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को अहमदाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस मामले में आगे की जाँच के लिए उन्हें पाँच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। ईडी सूरत उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने पीएमएलए , 2002 के तहत शुरू किए गए एक मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया, जो 15 अक्टूबर, 2024 को सूरत पुलिस के विशेष ऑपरेशन समूह द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित था।

इस मामले में, ईडी ने कहा कि मकबूल डॉक्टर, उनके बेटे काशिफ मकबूल डॉक्टर और बासम मकबूल डॉक्टर, महेश देसाई, ओम राजेंद्र पंड्या और अन्य सहयोगियों ने डिजिटल गिरफ्तारी, विदेशी मुद्रा व्यापार जैसे विभिन्न साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से भोले-भाले लोगों को धोखा दिया है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय और ईडी जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के फर्जी नोटिस भेजकर निर्दोष व्यक्तियों को धमकाया है। अब तक की जांच के अनुसार, ईडी ने कहा कि आरोपी 100 करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय (पीओसी) के शोधन में शामिल पाए गए हैं। ईडी ने कहा कि पीओसी को वैध बनाने की अपनी कार्यप्रणाली के तहत आरोपियों ने अपराध की आय को एकत्रित करने और संचय करने के लिए अपने कर्मचारियों, सहयोगियों और किराए के व्यक्तियों के नाम पर बैंक खाते खोले और उनकी व्यवस्था की।

इसके अलावा, बैंक खातों के संचालन के लिए, एजेंसी ने बताया कि आरोपियों ने इसी तरह की कार्यप्रणाली का उपयोग करके पूर्व-सक्रिय सिम कार्ड प्राप्त किए थे। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान , ईडी ने आगे कहा, यह भी पाया गया है कि इन आरोपियों ने नियामक जांच से बचने के लिए विभिन्न 'हवाला ऑपरेटरों' के माध्यम से नकदी को रूट करके पीओसी को क्रिप्टो करेंसी (यूएसडीटी) में परिवर्तित करके धन शोधन किया है।