Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator Offenses - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/17888/rss Offenses RSS Feed मुंबई : इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने राज कुंद्रा से पांच घंटे तक पूछताछ की शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अक्सर विवादों में घिरे हुए नजर आते हैं. पहली पत्नी से लेकर शिल्पा शेट्टी के साथ शादी, पोर्नोग्राफी मामले तक राज का नाम विवादों से जुड़ा हुआ आया. इस बीच मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने कारोबारी राज कुंद्रा से करीब पांच घंटे तक पूछताछ की.

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मुंबई : शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अक्सर विवादों में घिरे हुए नजर आते हैं. पहली पत्नी से लेकर शिल्पा शेट्टी के साथ शादी, पोर्नोग्राफी मामले तक राज का नाम विवादों से जुड़ा हुआ आया. इस बीच मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने कारोबारी राज कुंद्रा से करीब पांच घंटे तक पूछताछ की.
 
 
राज कुंद्रा से धोखाधड़ी मामले में हुई पूछताछ
राज कुंद्रा बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति हैं. यह पूछताछ लगभग ₹60 करोड़ की फाइनेंशियल जांच के सिलसिले में हुई. सूत्रों के मुताबिक, कुंद्रा को अगले हफ्ते दोबारा भी बुलाया जा सकता है.
 
शिल्पा शेट्टी से हो सकती है पूछताछ
सूत्रों का कहना है कि इस मामले में शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हो सकती है, हालांकि अभी तक उन्हें समन जारी नहीं किया गया है. 
 
कुंद्रा ने अलग-अलग कंपनियों में लगाए पैसे
जांच में सामने आया है कि कुंद्रा ने लगभग 60 करोड़ रुपये पांच अलग-अलग कंपनियों में लगाए थे – सत्युग गोल्ड, विहान इंडस्ट्रीज, एसेंशियल बल्क कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ट डील और स्टेटमेंट मीडिया. शक है कि इन पैसों का इस्तेमाल कुछ अन्य कंपनियों और फिजूल खर्चों में कर दिया गया. EOW की जांच में यह भी पता चला कि कुंद्रा के बैंक खातों से करीब ₹25 करोड़ ऐसे खर्च हुए हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इनमें ₹3.15 करोड़ एक गोदाम पर, लगभग ₹20 करोड़ ब्रॉडकास्टिंग पर और मतुंगा स्थित एक दफ्तर के किराए पर भारी रकम खर्च की गई.
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मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में शहर के बिल्डर ललित टेकचंदानी को गिरफ्तार किया है।अधिकारी ने बताया कि मामला कथित तौर पर कई मकान खरीदारों को धोखा देने से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि टेकचंदानी को मंगलवार शाम दक्षिण मुंबई में ईओडब्ल्यू कार्यालय लाया गया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू टेकचंदानी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में जांच कर रही है।पिछले हफ्ते ईओडब्ल्यू ने टेकचंदानी के कार्यालय और आवास सहित उसके चार परिसरों पर तलाशी ली थी।

इस महीने की शुरुआत में टेकचंदानी, उसकी पत्नी, उसकी कंपनी ‘सुप्रीम कंस्ट्रक्शन’ के निदेशकों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ यहां चेंबूर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।मामले में शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने नवी मुंबई के तलोजा में टेकचंदानी की निर्माण परियोजना में 36 लाख रुपये का निवेश किया था।

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/28226/economic-offenses-wing--eow--of-mumbai-police-arrested-city-builder-in-forgery-case https://www.rokthoklekhani.com/article/28226/economic-offenses-wing--eow--of-mumbai-police-arrested-city-builder-in-forgery-case Thu, 01 Feb 2024 10:02:25 +0530 धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बिल्डर के परिसरों में ली तलाशी... प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू टेकचंदानी और अन्य के खिलाफ मामले में जांच कर रहा है।’’ टेकचंदानी अैर अन्य लोगों के खिलाफ पिछले सप्ताह नवी मुंबई के तलोजा थाने में एक और प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें की गई शिकायत के अनुसार आरोपी ने नवी मुंबई के खारघर में अपनी कंपनी की आवासीय परियोजना में 160 घर खरीदारों को 44 करोड़ रुपये का चूना लगाया है।

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मुंबई :  मुंबई पुलिस का आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) शहर के बिल्डर ललित टेकचंदानी के विभिन्न परिसरों की तलाशी ले रहा है जिन पर यहां धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज है। एक अधिकारी ने बताया कि टेकचंदानी के आवास, उनके दफ्तर और शहर में दो अन्य परिसरों पर तलाशी जारी है। मुंबई पुलिस ने पिछले सप्ताह टेकचंदानी, उनकी पत्नी, कंपनी सुप्रीम कंस्ट्रक्शन्स के निदेशकों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चेंबूर थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी।

मामले में शिकायतकर्ता ने कहा है कि उन्होंने नवी मुंबई के तलोजा में टेकचंदानी की निर्माण परियोजना में 36 लाख रुपये का निवेश किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार कंपनी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि परियोजना 2017 तक पूरी हो जाएगी, लेकिन 2016 में निर्माण कार्य अचानक से रुक गया।

शिकायत में दावा किया गया कि सैकड़ों लोगों ने टेकचंदानी की परियोजना में फ्लैट खरीदने के लिए निवेश किया था, लेकिन ना तो उन्हें फ्लैट दिया गया और ना ही धन लौटाया गया। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर टेकचंदानी और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और अन्य प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए।

अधिकारी ने बताया, ‘‘प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू टेकचंदानी और अन्य के खिलाफ मामले में जांच कर रहा है।’’ टेकचंदानी अैर अन्य लोगों के खिलाफ पिछले सप्ताह नवी मुंबई के तलोजा थाने में एक और प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें की गई शिकायत के अनुसार आरोपी ने नवी मुंबई के खारघर में अपनी कंपनी की आवासीय परियोजना में 160 घर खरीदारों को 44 करोड़ रुपये का चूना लगाया है।

 

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मुंबई। महाराष्ट्र में बड़े कोविड सेंटर संचालित करने में हुए कथित घोटाले में मुंबई पुलिस ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल गोम्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राहुल गोम्स बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर है। आर्थिक अपराध शाखा ने राहुल गोम्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 409, 420 और 120(बी) के तहत मामला दर्ज किया। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार रात मुलुंड और दहीसर में कोरोना काल के दौरान बनाए गए बड़े कोविड सेंटर में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में नई एफआईआर दर्ज की है।


पुलिस ने बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर राहुल गोम्स की ओक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही इसके वेंडर्स और अज्ञात नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ 37 करोड़ रुपये के घोटाले में मामला दर्ज किया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कोरोना के दौरान कोविड सेंटर्स में किए गए कथित घोटाले का मामला उठाया था। आरोप है कि अक्तूबर 2020 से लेकर अगस्त 2022 तक चलाए गए कई बड़े कोविड सेंटर्स के किराए के तौर पर मोटी रकम ली गई और साथ ही झूठे बिल के जरिए वित्तीय गड़बड़ी भी की। आरोप है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और बीएमसी के अधिकारियों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। इस घोटाले से सरकार को करीब 37 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आर्थिक अपराध शाखा जल्द ही बीएमसी अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स से पूछताछ कर सकती है। राहुल गाोम्स की कंपनी ने कोविड सेंटर्स के लिए बेड, पंखे, टेंट और अन्य कई सुविधाएं मुहैया कराईं। राहुल गोम्स की कंपनी ने दहीसर, वर्ली, एमएमआरडीए, मुलुंड और बीकेसी पार्ट 2 में कोविड सेंटर चलाने के लिए सामान की सप्लाई की थी। इससे पहले जुलाई 2023 में ईडी ने भी राहुल गोम्स के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी जल्द ही इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर सकती है। 

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