मुंबई  : प्रवर्तन निदेशालय  ने स्वयंभू बाबा और ज्योतिषी अशोक खरात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अर्जी दाखिल कर खरात के खिलाफ ‘प्रोडक्शन वारंट’ जारी करने की मांग की है। फिलहाल वह नासिक जिले में पुलिस हिरासत में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह मामला 6 अप्रैल को पीएमएलए  के तहत दर्ज किया था, जो नासिक पुलिस की FIR के आधार पर शुरू हुआ था।  एफआईआर में खरात पर जबरन वसूली, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और कई महिलाओं को नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उसके खिलाफ कई अन्य  एफआईआर भी दर्ज हैं।

जानकारी के अनुसार, खरात को 18 मार्च को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब एक विवाहित महिला ने उस पर तीन साल से लगातार बलात्कार का आरोप लगाया था। इसके बाद अदालत ने उसे 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।  ईडी का आरोप है कि खरात ने एक संगठित जबरन वसूली नेटवर्क चलाया और ‘बेनामी’ बैंक खातों के जरिए 70 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की। एजेंसी का कहना है कि यह पैसा विभिन्न तरीकों से जमा किया गया और फिर इसे अलग-अलग खातों में घुमाया गया।

जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर पीड़ितों के दस्तावेजों का उपयोग कर एक ही दिन में 60 बैंक खाते खोले गए और उनके जरिए बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन किया गया। ईडी को संदेह है कि इस पूरे नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी हो सकते हैं। एजेंसी का कहना है कि खरात से हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है, ताकि इस कथित साजिश में शामिल अन्य लोगों और अंतिम लाभार्थियों की पहचान की जा सके तथा पूरे पैसे के लेन-देन का पता लगाया जा सके।  ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने जबरन वसूली से प्राप्त धन और ‘पवित्र’ वस्तुओं की बिक्री से मिले पैसे का उपयोग अपने और अपने परिवार के नाम पर चल-अचल संपत्तियां खरीदने में किया। इस मामले की सुनवाई शनिवार (2 मई) को मुंबई की विशेष PMLA अदालत में होगी, जहां  ईडी  की याचिका पर फैसला लिया जा सकता है।
 

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बैंक कथित धोखाधड़ी मामले में 3034.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिससे रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों में कुल कुर्की 19,344 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित  एसआईटी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों की जांच कर रही है, जिसमें एसबीआई बैंक/पब्लिक फंड के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

पीएमएलए के तहत यह अस्थायी कुर्की संपत्ति को बिकने से रोकने और बैंकों तथा जनता के हितों की रक्षा के लिए की गई है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय जीवन बीमा निगम की शिकायतों पर आरकॉम  , अनिल डी. अंबानी और अन्य के खिलाफ दर्ज कई सीबीआई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। आरकॉम  और उसकी ग्रुप कंपनियों ने कथित तौर पर घरेलू और विदेशी कर्जदाताओं से लोन लिए थे, जिनमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, प्रमोटर ग्रुप की कुछ संपत्तियां कुर्क की गईं, जिनमें मुंबई की उषा किरण बिल्डिंग में एक फ्लैट, पुणे के खंडाला में एक फार्महाउस, अहमदाबाद के सानंद में ज़मीन का एक टुकड़ा और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। ये शेयर मेसर्स राइजी इनफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास थे, जो अनिल अंबानी के ग्रुप की एक कंपनी है और राइजी ट्रस्ट  के तहत आती है। यह राइजी ट्रस्ट अनिल अंबानी के परिवार के सदस्यों का एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट है।

पीएमएलए की धारा 8 के तहत, कुर्क की गई संपत्ति उन असली दावेदारों को वापस कर दी जाएगी जिन्हें नुकसान हुआ है, जिनमें पीड़ित बैंक भी शामिल हैं। इस प्रकार, कुर्की संपत्ति का मूल्य सुरक्षित रखती है ताकि उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद, सार्वजनिक धन को कानून के अनुसार बैंकों और अंततः आम जनता को वापस दिलाया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्तियों की पहचान करके और उन्हें कुर्क करके वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और सार्वजनिक धन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगे की जांच जारी है।

मुंबई : राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई क औद्योगिक क्षेत्र जवेरी बाजार में ‘ऑपरेशन गोल्ड मेल्टडाउन’ के तहत एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस रेड में 5.8 किलोग्राम तस्करी किया गया सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग ₹9.22 करोड़ है। राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने एक सक्रिय सोना गलाने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, जो लंबे समय से अवैध गतिविधियों में लिप्त था।

मोहक वैक्स कैप्सूल तकनीक
इस तस्करी किए गए सोने को अनोखे तरीके से लाया गया था। DRI की जांच के अनुसार, तस्कर इसे वैक्स कैप्सूल के जरिए भारत में लाते थे। इस तकनीक के माध्यम से सोने को छिपाना तो आसान था, लेकिन यहाँ राजस्व खुफिया निदेशालय की नजर ने तस्करों के सभी प्रयासों को बार-बार विफल किया।

सटीक निगरानी और प्रभावी कार्रवाई
राजस्व खुफिया निदेशालय की निगरानी और सजगता के चलते इस कार्यवाही को सफल बनाया गया। मौके से कई महत्वपूर्ण वस्तुएं भी जब्त की गईं, जिनमें गुप्त गोल्ड मेल्टिंग यूनिट, तस्करी से जुड़े रिकॉर्ड, गलाने-ढालने के उपकरण और बुलियन मार्किंग डाई शामिल हैं। यह सब दर्शाता है कि तस्करी नेटवर्क कितना मज़बूत और संगठित था।

एक और तस्करी के मामले का खुलासा
इस वर्ष मुंबई में यह पहला मामला नहीं है, जब राजस्व खुफिया निदेशालय ने तस्करी संबंधी गतिविधियों का पर्दाफाश किया है। पिछले कुछ महीनों में कई इसी तरह के मामलों में कार्रवाई की गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय लगातार सोने की तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है, जिससे यह साफ है कि एजेंसी तस्करों पर नजर रखने में पूरी तरह से सक्रिय है।

जनता की जागरूकता का महत्व
इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि ऐसे संगठनों के खिलाफ जागरूकता फैलाना कितना आवश्यक है। तस्करी न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि यह समाज पर भी विपरीत प्रभाव डालती है।राजस्व खुफिया निदेशालय के इस तरह के प्रयासों से न केवल तस्करी पर रोक लगेगी, बल्कि इससे आम जनता को भी जागरूक किया जा सकेगा।

अगले कदम क्या होंगे?
हालांकि राजस्व खुफिया निदेशालय ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा। एजेंसी अब तस्करी के अन्य पहलुओं पर ध्यान देगी और संलग्नताओं का पता लगाने का प्रयास करेगी। इसके अलावा, तस्करों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए व्यापक जांच की जाएगी। राजस्व खुफिया निदेशालय का यह अभियान दिखाता है कि देश में तस्करी के खिलाफ लड़ाई कितनी गंभीरता से की जा रही है।

मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में 12 जगहों पर तलाशी ली। यह छापेमारी उन लोगों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई, जिनमें एक यमन का नागरिक और उसकी पत्नी भी शामिल हैं। ये लोग कथित तौर पर नंदुरबार के एक एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हैं, जिस पर पिछले साल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नंदुरबार ट्रस्ट के कथित FCRA उल्लंघन को लेकर 12 जगहों पर छापे मारे।

यह तलाशी जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम से जुड़े लोगों और संस्थाओं के ठिकानों पर की गई। यह संस्था पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स की जांच के दायरे में आई थी। आरोप था कि उसने विदेशी डोनेशन को FCRA के तहत रजिस्टर्ड नहीं संस्थाओं को भेजा था। MHA ने जुलाई 2024 में JIIU का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था।FCRA विदेशी डोनेशन लेने और इस्तेमाल करने को रेगुलेट करता है ताकि यह पक्का हो सके कि ऐसे फंड का इस्तेमाल देश के राष्ट्रीय हित पर बुरा असर डालने के लिए न हो। एक्ट के तहत ऑर्गनाइज़ेशन को सरकार के पास रजिस्टर करना होता है और विदेशी फंड लेने और खर्च करने के लिए कड़े नियमों का पालन करना होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट  की जांच 11 फरवरी को नंदुरबार के अक्कलकुवा पुलिस स्टेशन में फॉरेनर्स एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पर आधारित है। 

यह FIR राज्य सरकार की ओर से पुलिस इंस्पेक्टर संदीप पाटिल की शिकायत पर आधारित थी।इसके बाद, नंदुरबार पुलिस ने 11 अप्रैल को एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एक यमनी नागरिक, अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह; उनकी पत्नी, खादेगा इब्राहिम कासिम अल-नशेरी; JIIU के प्रेसिडेंट हुज़ेफ़ा मोहम्मद रंधेरा; और इसके फाउंडर, स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद रंधेरा को आरोपी बनाया गया।कथित तौर पर यमनी कपल एक मेडिकल वीज़ा पर भारत आया था, जो 2015-16 में एक्सपायर हो गया था और इसे कभी रिन्यू नहीं किया गया, जिससे भारत में उनका गैर-कानूनी तरीके से ज़्यादा समय तक रहना साबित हुआ।

जांच करने वालों के मुताबिक, यमनी नागरिकों ने धोखे से आधार, पैन और सिम कार्ड भी हासिल किए और JIIU स्टाफ की मदद से भारत में बैंक अकाउंट खोले।खडेगा को कथित तौर पर एक प्राइवेट बैंक अकाउंट में ₹5.7 लाख मिले, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि यह यमन से हवाला चैनलों के ज़रिए आया था। अधिकारियों ने कहा कि ट्रस्ट पर आरोप है कि उसने यमनी कपल के रहने के लिए पैसे दिए और फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक विदेशी टीचर को भी रखा।अधिकारियों ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस जानकारी की जांच कर रहा है कि JIIU ट्रस्ट को कथित तौर पर 2014-15 से 2023-24 तक ₹410 करोड़ का विदेशी डोनेशन मिला था। अधिकारियों ने आगे कहा कि इन डोनेशन का एक बड़ा हिस्सा बोत्सवाना, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत और सेशेल्स, मॉरीशस, पनामा और स्विट्जरलैंड जैसे टैक्स हेवन से मिला था।