मुंबई  : प्रवर्तन निदेशालय  ने स्वयंभू बाबा और ज्योतिषी अशोक खरात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अर्जी दाखिल कर खरात के खिलाफ ‘प्रोडक्शन वारंट’ जारी करने की मांग की है। फिलहाल वह नासिक जिले में पुलिस हिरासत में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह मामला 6 अप्रैल को पीएमएलए  के तहत दर्ज किया था, जो नासिक पुलिस की FIR के आधार पर शुरू हुआ था।  एफआईआर में खरात पर जबरन वसूली, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और कई महिलाओं को नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उसके खिलाफ कई अन्य  एफआईआर भी दर्ज हैं।

जानकारी के अनुसार, खरात को 18 मार्च को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब एक विवाहित महिला ने उस पर तीन साल से लगातार बलात्कार का आरोप लगाया था। इसके बाद अदालत ने उसे 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।  ईडी का आरोप है कि खरात ने एक संगठित जबरन वसूली नेटवर्क चलाया और ‘बेनामी’ बैंक खातों के जरिए 70 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की। एजेंसी का कहना है कि यह पैसा विभिन्न तरीकों से जमा किया गया और फिर इसे अलग-अलग खातों में घुमाया गया।

जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर पीड़ितों के दस्तावेजों का उपयोग कर एक ही दिन में 60 बैंक खाते खोले गए और उनके जरिए बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन किया गया। ईडी को संदेह है कि इस पूरे नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी हो सकते हैं। एजेंसी का कहना है कि खरात से हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है, ताकि इस कथित साजिश में शामिल अन्य लोगों और अंतिम लाभार्थियों की पहचान की जा सके तथा पूरे पैसे के लेन-देन का पता लगाया जा सके।  ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने जबरन वसूली से प्राप्त धन और ‘पवित्र’ वस्तुओं की बिक्री से मिले पैसे का उपयोग अपने और अपने परिवार के नाम पर चल-अचल संपत्तियां खरीदने में किया। इस मामले की सुनवाई शनिवार (2 मई) को मुंबई की विशेष PMLA अदालत में होगी, जहां  ईडी  की याचिका पर फैसला लिया जा सकता है।
 

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बैंक कथित धोखाधड़ी मामले में 3034.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिससे रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों में कुल कुर्की 19,344 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित  एसआईटी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों की जांच कर रही है, जिसमें एसबीआई बैंक/पब्लिक फंड के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

पीएमएलए के तहत यह अस्थायी कुर्की संपत्ति को बिकने से रोकने और बैंकों तथा जनता के हितों की रक्षा के लिए की गई है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय जीवन बीमा निगम की शिकायतों पर आरकॉम  , अनिल डी. अंबानी और अन्य के खिलाफ दर्ज कई सीबीआई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। आरकॉम  और उसकी ग्रुप कंपनियों ने कथित तौर पर घरेलू और विदेशी कर्जदाताओं से लोन लिए थे, जिनमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, प्रमोटर ग्रुप की कुछ संपत्तियां कुर्क की गईं, जिनमें मुंबई की उषा किरण बिल्डिंग में एक फ्लैट, पुणे के खंडाला में एक फार्महाउस, अहमदाबाद के सानंद में ज़मीन का एक टुकड़ा और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। ये शेयर मेसर्स राइजी इनफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास थे, जो अनिल अंबानी के ग्रुप की एक कंपनी है और राइजी ट्रस्ट  के तहत आती है। यह राइजी ट्रस्ट अनिल अंबानी के परिवार के सदस्यों का एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट है।

पीएमएलए की धारा 8 के तहत, कुर्क की गई संपत्ति उन असली दावेदारों को वापस कर दी जाएगी जिन्हें नुकसान हुआ है, जिनमें पीड़ित बैंक भी शामिल हैं। इस प्रकार, कुर्की संपत्ति का मूल्य सुरक्षित रखती है ताकि उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद, सार्वजनिक धन को कानून के अनुसार बैंकों और अंततः आम जनता को वापस दिलाया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्तियों की पहचान करके और उन्हें कुर्क करके वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और सार्वजनिक धन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगे की जांच जारी है।

मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में 12 जगहों पर तलाशी ली। यह छापेमारी उन लोगों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई, जिनमें एक यमन का नागरिक और उसकी पत्नी भी शामिल हैं। ये लोग कथित तौर पर नंदुरबार के एक एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हैं, जिस पर पिछले साल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नंदुरबार ट्रस्ट के कथित FCRA उल्लंघन को लेकर 12 जगहों पर छापे मारे।

यह तलाशी जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम से जुड़े लोगों और संस्थाओं के ठिकानों पर की गई। यह संस्था पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स की जांच के दायरे में आई थी। आरोप था कि उसने विदेशी डोनेशन को FCRA के तहत रजिस्टर्ड नहीं संस्थाओं को भेजा था। MHA ने जुलाई 2024 में JIIU का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था।FCRA विदेशी डोनेशन लेने और इस्तेमाल करने को रेगुलेट करता है ताकि यह पक्का हो सके कि ऐसे फंड का इस्तेमाल देश के राष्ट्रीय हित पर बुरा असर डालने के लिए न हो। एक्ट के तहत ऑर्गनाइज़ेशन को सरकार के पास रजिस्टर करना होता है और विदेशी फंड लेने और खर्च करने के लिए कड़े नियमों का पालन करना होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट  की जांच 11 फरवरी को नंदुरबार के अक्कलकुवा पुलिस स्टेशन में फॉरेनर्स एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पर आधारित है। 

यह FIR राज्य सरकार की ओर से पुलिस इंस्पेक्टर संदीप पाटिल की शिकायत पर आधारित थी।इसके बाद, नंदुरबार पुलिस ने 11 अप्रैल को एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एक यमनी नागरिक, अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह; उनकी पत्नी, खादेगा इब्राहिम कासिम अल-नशेरी; JIIU के प्रेसिडेंट हुज़ेफ़ा मोहम्मद रंधेरा; और इसके फाउंडर, स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद रंधेरा को आरोपी बनाया गया।कथित तौर पर यमनी कपल एक मेडिकल वीज़ा पर भारत आया था, जो 2015-16 में एक्सपायर हो गया था और इसे कभी रिन्यू नहीं किया गया, जिससे भारत में उनका गैर-कानूनी तरीके से ज़्यादा समय तक रहना साबित हुआ।

जांच करने वालों के मुताबिक, यमनी नागरिकों ने धोखे से आधार, पैन और सिम कार्ड भी हासिल किए और JIIU स्टाफ की मदद से भारत में बैंक अकाउंट खोले।खडेगा को कथित तौर पर एक प्राइवेट बैंक अकाउंट में ₹5.7 लाख मिले, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि यह यमन से हवाला चैनलों के ज़रिए आया था। अधिकारियों ने कहा कि ट्रस्ट पर आरोप है कि उसने यमनी कपल के रहने के लिए पैसे दिए और फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक विदेशी टीचर को भी रखा।अधिकारियों ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस जानकारी की जांच कर रहा है कि JIIU ट्रस्ट को कथित तौर पर 2014-15 से 2023-24 तक ₹410 करोड़ का विदेशी डोनेशन मिला था। अधिकारियों ने आगे कहा कि इन डोनेशन का एक बड़ा हिस्सा बोत्सवाना, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत और सेशेल्स, मॉरीशस, पनामा और स्विट्जरलैंड जैसे टैक्स हेवन से मिला था।
 

मुंबई : विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के ₹9,200 करोड़ के बैंक लोन डिफॉल्ट मामलों की जांच कर रही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मुंबई यूनिट को राहत देते हुए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने आईडीबीआई बैंक से कथित तौर पर ₹750 करोड़ के बकाया लोन से जुड़े एक मामले की जांच करते हुए बेंगलुरु के एक फ्लैट की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अटैचमेंट को बहाल कर दिया है।किंगफिशर एयरलाइंस की जांच में बेंगलुरु के फ्लैट की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अटैचमेंट कानूनी है: कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने 14 नवंबर के आदेश में फ्लैट की अटैचमेंट को "कानूनी" बताते हुए, अपीलेट ट्रिब्यूनल, (प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट), नई दिल्ली के अगस्त 2019 के आदेश के खिलाफ एजेंसी की चुनौती को बरकरार रखा, जिसने इसे रद्द कर दिया था।

कोर्ट ने बताया कि फ्लैट यूनाइटेड ब्रुअरीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड का था जिसे तब माल्या कंट्रोल करते थे, जिसमें अटैचमेंट के समय किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी थी। इसमें यह भी कहा गया कि यूबीएचएल का एक लोकल डेवलपर के साथ पहले का ‘एग्रीमेंट टू सेल’, जिसने सितंबर 2011 तक लगभग ₹18.38 करोड़ का पेमेंट किया था, कानूनी तौर पर सही नहीं था क्योंकि यह एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, और टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ था।8,321 स्क्वेयर फीट का फ्लैट, नंबर 7ए, बेंगलुरु के किंगफिशर टावर में कुछ अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स में से एक था, जिसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 11 जून, 2016 को पीएमएलए एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार अटैच किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा फ्लैट के प्रोविज़नल अटैचमेंट को पहले दिसंबर 2016 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पीएमएलए द्वारा कन्फर्म किया गया था।पीड़ित डेवलपर ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ‘कन्फर्मेशन’ को अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने चैलेंज किया, जिसने प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर को कैंसल कर दिया। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अक्टूबर 2019 में अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।हाई कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पक्ष में दो खास सवालों पर फैसला सुनाया, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ एजेंसी की अपील में थे:

1. क्या डेवलपर की फर्म को अनरजिस्टर्ड ‘एग्रीमेंट टू सेल’ के आधार पर फ्लैट का मालिक कहा जा सकता है? 2. क्या फ्लैट को पीएमएलए, 2002 के सेक्शन 2(1)(यू) के प्रोविजन के तहत ‘क्राइम से हुई कमाई’ के तौर पर अटैच किया जा सकता है?कोर्ट ने कहा कि अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल होने से पहले ही फ्लैट के लिए “लगभग पूरी कीमत” का पेमेंट “इन ट्रांजैक्शन की सच्चाई और असलियत पर बहुत बड़ा शक पैदा करेगा”। कोर्ट ने कहा, “सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के बिना, अचल प्रॉपर्टी में कोई अधिकार, टाइटल, इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।” “एक सेल कॉन्ट्रैक्ट (एग्रीमेंट टू सेल), जो कन्वेयंस का रजिस्टर्ड डीड नहीं है, वह ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट की ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा।” कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डेवलपर की फर्म का फ्लैट पर कोई टाइटल नहीं था, और प्रॉपर्टी यूबीएचएल की थी।हाई कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया, “एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ऊपर बताई गई प्रॉपर्टी को अटैच करने का पूरा अधिकार था… क्योंकि यह पीएमएलए, 2002 के सेक्शन 2(1)(यू) के तहत बताए गए क्राइम से हुई कमाई की वैल्यू के बराबर थी। हमारा यह भी मानना ​​है कि बैंकों के कंसोर्टियम के पक्ष में प्रॉपर्टीज़ को वापस लाने की कार्रवाई पेंडिंग होने और इस अपील के पेंडिंग होने के बावजूद सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर का नो ऑब्जेक्शन एक सही काम नहीं था।”