ED ने महाराष्ट्र में शुगर मिल समेत कई कपंनियों के ठिकानों पर मारे छापे... 19.50 लाख रुपए जब्त !

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र में संचालित कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी की है, जिसमें उन्होंने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में 19.50 लाख रुपए नकद जब्त किए। ईडी ने चीनी मिल समेत कई और कंपनियों ठिकानों पर छापेमारी की है।

यह कार्रवाई चीनी मिल श्री शिव पार्वती साखार कारखाना लिमिटेड, हाईटेक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इनके निदेशकों नंदकुमार तासगांवकर, संजय अवाटे और राजेंद्र इंगवाले के मुंबई, कर्जत, बारामती और पुणे स्थित ठिकानों पर की गई।

ईडी ने बताया कि तलाशी के दौरान अपराध में संलिप्तता का संकेत करने वाले दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 19.50 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। हालांकि एजेंसी ने यह नहीं बताया कि यह कार्रवाई किस तारीख को की गई। यह जांच श्री शिव पार्वती साखार कारखाना लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए खातों में हेराफेरी और जालसाजी की और फर्जी दस्तावेज बनाए।

ईडी के अनुसार, श्री शिव पार्वती साखार कारखाना लिमिटेड ने बैंकों से 100 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, लेकिन परियोजना के लिए 71.19 करोड़ रुपए का अपना हिस्सा देने में विफल रही, जो ऋण प्राप्त करने की शर्तों में से एक थी। इसके निदेशकों और सहयोगी कंपनियों ने ऋण की राशि का बड़ा हिस्सा तासगांवकर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, तासगांवकर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और हाईटेक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से गबन किया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) श्री शिव पार्वती सखार कारखाना लिमिटेड के खिलाफ बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में कार्रवाई कर रहा है। यह मामला तब शुरू हुआ जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने श्री शिव पार्वती सखार कारखाना लिमिटेड के निदेशकों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की जांच शुरू की।